關于防范假借慈善名義實施詐騙等違法犯罪活動的風險提示

來源：民政部門戶網(wǎng)站（點擊查看原文）

近年來，一些不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)隱蔽性強、擴散范圍廣、資金轉移快、打擊難度大等特點，假借慈善名義或者假冒慈善組織，以“捐贈返現(xiàn)”、“捐贈返利”、“配捐”、“投流”、“公益理財”等名義實施詐騙等違法犯罪活動，嚴重侵害了人民群眾的合法權益，嚴重損害了慈善組織的公信力和慈善事業(yè)的形象。為進一步加大慈善領域反詐宣教力度，提高社會公眾識別防范相關騙術的意識和能力，公安部刑事偵查局、民政部慈善事業(yè)促進司現(xiàn)聯(lián)合發(fā)布風險提示如下：

一、以“捐贈返現(xiàn)”、“捐贈返利”、“配捐”、“投流”、“公益理財”等名義實施詐騙的具體案例

案例一：北京某女士接到陌生電話，稱添加客服微信后可贈送小家電，該女士隨即添加客服微信，后被拉入刷單微信群，詐騙分子冒充客服、群友偽造返現(xiàn)成功的截圖，使其信以為真，隨后該女士向對方提供的5家慈善組織賬戶轉賬5元至800元不等，且都能正常收到返現(xiàn)。該女士在利益驅使下逐步加大刷單金額，最終被騙69余萬元。 

案例二：一些不法分子假借國家機關名義，聲稱擁有所謂的巨額資金并計劃通過某慈善組織進行捐贈，要求在捐贈完成后以回流或返點形式返還一定比例的現(xiàn)金給指定的“居間人”或利益相關方。還有一些不法分子冒用某基金會網(wǎng)站樣式、網(wǎng)站內(nèi)容，通過虛構國家政策文件、制作假冒網(wǎng)站、制作假冒手機APP應用程序、假冒基金會負責人名義進行網(wǎng)絡宣講、假冒客服進行欺騙誘導等方式，以“激勵”、“返現(xiàn)”、“實時到賬”等誘惑，在網(wǎng)絡上欺騙不明真相的群眾申購所謂的“扶貧項目”，以公益之名進行網(wǎng)絡欺詐活動。

案例三：一些不法分子利用大病患者急于獲得資助或捐贈的心理，以掌握某基金會“配捐”項目、“投流”項目或“公益理財”項目的名義，輔之給予高額回報的承諾，進行詐騙活動。部分患者前期獲得的所謂小額收益，實質(zhì)上是讓患者之間互相轉款形成的。受騙人的本金大多通過網(wǎng)貸、借款等方式獲得，少則損失幾萬元，多則幾十萬甚至上百萬元。后期不斷加大投入才發(fā)現(xiàn)已無法提現(xiàn)。

二、風險識別防范提示

（一）《中華人民共和國慈善法》規(guī)定，慈善捐贈是指自然人、法人和非法人組織基于慈善目的，自愿、無償贈與財產(chǎn)的活動。慈善捐贈的核心本質(zhì)在于公益性和非營利性，任何聲稱通過捐贈可以獲利的，承諾大額捐贈并要求預付費用的，社會公眾都要提高警惕，避免因“天上掉餡餅”的誘惑而上當受騙。

（二）《中華人民共和國慈善法》規(guī)定，慈善募捐是指慈善組織基于慈善宗旨募集財產(chǎn)的活動，包括面向社會公眾的公開募捐和面向特定對象的定向募捐。社會公眾在向某組織捐贈前，可以通過全國慈善信息公開平臺“慈善中國”（cszg.mca.gov.cn）查詢該組織是否是民政部門依法登記的慈善組織、是否具有公開募捐資格等信息。面對一些“捐款”鏈接時，應當加強對相關銀行賬號等信息的核實，提高風險防范意識。

（三）慈善組織在接受大額捐贈前，應當核實捐贈人的身份、捐贈來源及資金的合法性。通過官方渠道驗證捐贈人的背景及資信情況，確保捐贈的真實性。

（四）任何組織和個人發(fā)現(xiàn)假借慈善名義或者假冒慈善組織騙取財產(chǎn)的，應當立即向公安機關報案。慈善組織發(fā)現(xiàn)被其他組織或個人冒用本組織名義從事詐騙活動的，應當及時收集證據(jù)向公安機關報案并配合調(diào)查，及時向社會公眾進行澄清。

公安部刑事偵查局    

民政部慈善事業(yè)促進司

2024年12月18日